利润分配方案的公告证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-016
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过之后方可执行。现将相关事宜公告如下：
一、公司2023年度利润情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2024]23013450010号《审计报告》，2023年母公司实现净利润32,964,674.85元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按母公司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,296,467.48元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为95,076,158.06元，公司合并报表可供分配利润为114,015,683.80元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为95,076,158.06元。
二、2023年度利润分配方案情况
利润分配方案的公告根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年4月17日，公司总股本为66,062,951股,公司回购专户上已回购股份数量339,000股，以此计算2023年度拟派发现金红利总额为人民币26,289,580.40元（含税）。如在本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间内，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配，并将另行公告具体调整情况。
三、利润分配方案的合法、合规性
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同时，该方案严格遵循了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配方案已经公司于2024年4月17日召开的第二届董
利润分配方案的公告事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关决策程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
董事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2023年度利润分配方案无异议。
五、其他说明及风险提示
本次《关于2023年度利润分配方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项及正式实施日期仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
利润分配方案的公告
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会
2024年4月19日