证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-014
河北润农节水科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王占先
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》以及2024年经营计划和2023年实际经营数据，董事会拟定了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
议案
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
1.议案内容：
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。
董事会同意在公司任职的董事、监事及高级管理人员根据其具体任职，并结合公司实际发展情况参考行业、地区薪酬水平，按该考核方案领取薪酬。独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。
2.回避表决情况
所有监事均为关联监事，全部回避表决。
2. 议案表决结果：
因所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第五次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
监事会2024年4月18日