江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-019
江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2024年4月16日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，均全票同意审议通过了《关于审议<高级管理人员薪酬考核细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| （二）绩效薪酬是指与高管人员年度考核评价结果相挂钩的收入。绩效薪酬以基本薪酬为基数，根据年度考核评价结果确定。 绩效薪酬=基本薪酬×年度考核评价系数 年度考核评价系数=年度目标考核得分/100 （三）奖励薪酬包括超额利润奖励和特别贡献奖励。其中超额利润奖励是指对公司超额完成净利润部分，按1%～8%的比例进行提取，用于班子成员薪酬奖 | ||||||
责任情形的，报上级部门研究处理。
五、薪酬支付管理
（一）高管人员薪酬经董事会或股东大会通过后组织发放。公司结合上年高级管理人员年度薪酬,每月预发部分薪酬，年度考核后补发剩余部分。高管薪酬为税前收入，应按规定缴纳个人所得税。
（二）高管人员在下属全资、控股、参股企业兼职或在本公司外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
六、附则
本细则自董事会审议通过后生效，解释权归属董事会，如因市场情况、公司及子公司规模变化及其他因素发生巨大变化，本细则不再适用的，由董事会按实际情况合理修订。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2024年4月18日