江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-007
江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月16日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日 以书面、邮件等方式发出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监督情况进行总结和汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司2023年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度财务审计报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
对公司2023年度财务情况进行总结，并与2022年同期相关数据进行比对分析。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
江苏森萱医药股份有限公司本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据2023年度公司实际情况，结合宏观经济和行业情况，对公司2024年度的财务状况进行了全面预算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>及<2023年度内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）、《2023年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：
2024-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>及<募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-016）、《募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：
2024-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》议案
1.议案内容：
（3）公司其他监事不在公司领取薪酬。
2.回避表决情况
关联监事封乃军、童军回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
江苏森萱医药股份有限公司
监事会2024年4月18日