证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-013
江苏省农垦农业发展股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知及议案于2024年4月7日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》。
监事会在2023年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。
议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。
议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》。
同意公司以2023年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利413,400,000元（含税）。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2023年度内部控制评价报告不存在异议。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变
募集资金投向及损害股东利益之情形。议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度与关联方的日常关联交易是基于生产经营及业务发展需要，日常关联交易金额未超出已审议金额；公司日常关联交易和其他关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（八）审议《关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案》。经审核，监事会同意公司制定的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。议案具体内容见同日披露的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2024年4月19日