证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-009
湖北楚天智能交通股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 接受关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | |||
物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理、劳务管理费
| 7,659,875.00 | 7,041,260.69 | |||
| 招商华软信息有限公司 | 机电工程养护服务 | 100,000.00 | 41,906.40 | |
| 小计 | 7,759,875.00 | 7,083,167.09 | ||
| 向关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务 | 103,600,000.00 | 100,057,416.65 |
| 向关联方租入资产 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 房屋租赁 | 6,190,550.00 | 6,324,722.91 |
| 向关联方租出资产 | 房屋租赁 | 4,279,507.32 | 4,099,531.85 | |
| 向关联方销售商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 设备及物资 销售 | 16,201,980.00 | 16,274,394.93 |
| 向关联方采购商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 安全设施采购、设备采购 | 3,400,000.00 | 3,175,866.00 |
| 招商华软信息有限公司 | 设备采购 | 632,502.00 | 632,502.00 | |
| 小计 | 4,032,502.00 | 3,808,368.00 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 存款利息 | 4,700,000.00 | 4,320,593.30 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 贷款利息 | 16,200,000.00 | 15,257,521.57 | |
| 合计 | 162,964,414.32 | 157,225,716.30 | ||
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易 内容 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生 金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理 | 11,561,008.00 | 498,025.00 | 7,041,260.69 | |
| 招商华软信息有限公司 | 机电工程养护 服务 | 500,000.00 | 41,906.40 | |||
| 小计 | 12,061,008.00 | 498,025.00 | 7,083,167.09 | |||
| 向关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务 | 186,500,000.00 | 8,384,901.96 | 100,057,416.65 | 预计承揽机电工程养护服务项目增加 |
| 向关联方租入资产 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 房屋租赁 | 5,426,400.00 | 6,324,722.91 | ||
| 向关联方租出资产 | 房屋租赁 | 4,620,816.00 | 4,099,531.85 | |||
| 向关联方销售商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 设备及物资销售 | 23,238,956.80 | 4,670,380.00 | 16,274,394.93 | |
| 向关联方采购商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 设备及安全设施采购 | 19,000,000.00 | 1,227,580.00 | 3,175,866.00 | |
| 招商华软信息有限公司 | 设备采购 | 1,000,000.00 | 632,502.00 | |||
| 小计 | 20,000,000.00 | 1,227,580.00 | 3,808,368.00 | |||
| 在关联人的财务公司存款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 存款利息 | 5,700,000.00 | 4,320,593.30 | ||
| 在关联人的财务公司贷款 | 贷款利息 | 31,718,730.00 | 15,257,521.57 | |||
| 合计 | 289,265,910.80 | 14,780,886,96 | 157,225,716.30 | |||
二、关联人介绍和关联关系
1.湖北交通投资集团有限公司
名称：湖北交通投资集团有限公司统一社会信用代码：91420000562707438F注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号法定代表人：卢军注册资本：人民币1,000,000万元企业性质：有限责任公司（国有控股）成立时间：2010年9月30日与上市公司关系：公司控股股东经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）主要财务数据：截至2023年9月30日，湖北交通投资集团有限公司总资产6,762.57亿元，净资产1,890.95亿元；2023年前三季度营业收入713.24亿元，净利润37.24亿元。（以上数据未经审计）
2.招商华软信息有限公司
名称：招商华软信息有限公司统一社会信用代码：914401167329403646注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科汇二街13号901房（仅限办公用途）法定代表人：杜渐注册资本：人民币10,204.08万元企业性质：有限责任公司（法人独资）成立时间：2001年10月22日与上市公司关系：公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持股比例16.32%）的控股孙公司经营范围：数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；卫星遥感
数据处理；数据处理和存储支持服务；人工智能通用应用系统；卫星技术综合应用系统集成；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G通信技术服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；安全技术防范系统设计施工服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；对外承包工程；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通讯设备修理；电子专用设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；共享自行车服务；互联网安全服务；互联网数据服务；公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化工程施工；施工专业作业；各类工程建设活动；货物进出口。
主要财务数据：截至2023年12月31日，招商华软信息有限公司总资产
4.01亿元，净资产1.29亿元；2023年度营业收入2.66亿元，净利润-77.15万元。
3.湖北交投集团财务有限公司
名称：湖北交投集团财务有限公司统一社会信用代码：914200003319054963注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼
法定代表人：王徐鹏注册资本：人民币150,000万元企业性质：有限责任公司（国有控股）成立时间：2015年6月24日与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司经营范围：许可项目：非银行金融业务,企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
主要财务数据：截至2023年12月31日，湖北交投集团财务有限公司总资产316.43亿元，净资产22.29亿元；2023年度营业收入5.21亿元，净利润1.27亿元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加成法定价。
关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补，优化资源配置。
公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年4月19日