证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-014
浙江夏厦精密制造股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 |
2、投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目成员信息
1、人员信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 伍贤春 | 邱麟凯 | 郑生军 |
| 何时成为注册会计师 | 2008年 | 2017年 | 2004年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2006年 | 2011年 | 2004年 |
| 何时开始在天健所执业 | 2008年 | 2017年 | 2004年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2020年 | 2020年 | 2024年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 水晶光电、新亚电子、蓝特光学、宁波联合、威星智能、华研精机 | 蓝特光学、电光科技 | 华瓷股份、华菱钢铁、芒果超媒、威胜信息、金健米业、华菱线缆、华瓷股份 |
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费将依据公司组成部分规模及2024年度审计工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司2024年度财务及内控审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。
3、天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2024年4月19日