横店集团东磁股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于二〇二四年四月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年四月十八日上午以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》；
《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2024年4月19日的《证券时报》上。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》相关规定，对现行的会计政策予以相应变更。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-030），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2024年4月19日的《证券时报》上。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会二〇二四年四月十九日