证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-019
圣元环保股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月10日召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年4月17日召开第九届董事会2024年第一次会议，决议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2024年5月10日（星期五）下午3：00。
（2） 网络投票：
① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2024年5月10日上午
9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2024年5月10日上午9：15至下午15：00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2024年5月6日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
| 提案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2023年财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2023年年度报告及其摘要的议 | √ |
| 案》 | ||
| 6.00 | 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司<2024年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司<2024年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（3） |
| 11.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 11.02 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 11.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订公司相关制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（3） |
| 12.01 | 关于修订<独立董事工作制度>的议案 | √ |
| 12.02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 12.03 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 | √ |
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2.提案审议及披露情况：上述提案已分别经公司第九届董事会2024年第一次会议和第九届监事会2024年第一次会议审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3.提案10.00、11.00、13.00和14.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。除此之外，其余均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4.本次会议审议的提案4、6、7、8、9、10、11、13、14属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包括5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
5.本次股东大会除审议上述提案外，公司2023年任职的独立董事邓鹏先生、王宪先生和罗进辉先生将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2024年5月8日18：00前送达至公司。地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2024年5月8日上午8：00-12：00，下午14：30-17：
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
2.会议联系方式
联系人：何玖玖李作湟
联系电话：0592-5616385；传真：0592-5616365；邮箱：chinasyep@126.com；邮编：361000。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2024年第一次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2024年第一次会议决议；
3.其他相关文件。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东参会登记表
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350867”，投票简称为“圣元投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月10日的交易时间即上午9：15-9:25、9：
30-11：30，下午13：00-15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书本公司/本人持有圣元环保股份有限公司股股份，股份性质为，兹全权委托________先生/女士代表本公司/本人出席圣元环保股份有限公司2023年度股东大会会议，并代表我方就会议通知所列全部议案按本授权委托书的指示行使投票。我方对本次会议表决事项未作具体指示或可能纳入会议议程的临时提案（如有），受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表我方，其后果由我方承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于<2023年财务决算报告>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司<2024年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于公司<2024年度监事薪酬（津贴）方案>的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（3） | |||
| 11.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 11.02 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 11.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订公司相关制度的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（3） | |||
| 12.01 | 关于修订<独立董事工作制度>的议案 | √ |
| 12.02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 12.03 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ |
委托人姓名/名称（签章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日本授权委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件3：
圣元环保股份有限公司2023年度股东大会股东参会登记表
| 股东名称/姓名 | |||||
| 股东统一社会信用代码 /身份证号码 | |||||
| 股东账号 | 持股数量 | ||||
| 是否本人参加 | □是 □否 | ||||
| 受托人姓名 | |||||
| 受托人身份 证号码 | |||||
| 联系电话 | 联系邮箱 | ||||
| 股东签名 | |||||
| 登记日期 | |||||
注：
1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
2. 登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3. 请用正楷填写此表。