宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年初母公司未分配利润291,882,518.58元，2023年度母公司实现净利润-155,491,867.22元，截至2023年末母公司可供分配利润136,390,651.36元。根据公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际、宏观经济环境、行业发展态势及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司拟对2023年度不进行利润分配。
公司本次利润分配预案符合中国法律和上市监管的相关要求、符合公司章程规定的利润分配政策。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、审议程序
1、董事会意见
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年年度利润分配及预案>的议案》，根据公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司2023年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》。
五、备查文件
1．第五届董事会第五次会议决议；2．第五届监事会第三次会议决议；3．独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2024年04月19日