深圳市金溢科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天健会计师事务所”或“天健”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | ||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师人数 | 2,272人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 836人 | ||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
| 客户家数 | 675家 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513家 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 赵国梁 | 2007年 | 2007年 | 2007年 | 2014年 | 华源控股、步科股份、清溢光电、昇辉科技、倍轻松等。 |
| 签字注册会计师 | 赵国梁 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 陈锡雄 | 2014年 | 2012年 | 2016年 | 2022年 | 华源控股 | |
| 项目质量复核人员 | 戴维 | 2012年 | 2010年 | 2012年 | 2024年 | 永创智能、安科瑞等 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度审计费用共计99.00万元，其中年报审计费用为84.00万元，内控审计费用为15.00万元。审计费用较上年度下降41.63%，下降的主要原因系公司报告期内完成了部分子公司、分公司及参股公司的处置、注销和退出，审计范围有所缩减所致。本期审计费用主要按照天健会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计及预算审核委员会审议意见
董事会审计及预算审核委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为天健能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，诚信状况良好，具备为公司提供审计工作的资质、专业胜任能力及投资者保护能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。董事会审计及预算审核委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月17日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，董事会、监事会均以全票同意审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度
审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司第四届董事会审计及预算审核委员会第五次会议决议；
4、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024年4月19日