广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第33次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第33次会议于2023年1月20日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于第四期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
本次激励计划授予条件已满足，同意于2023年1月20日向3,089名激励对象授予股票期权23,389.62万份。
表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他9名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于广汽租赁2023年发行30亿元ABN的议案》。同意全资附属公司广州广汽租赁有限公司2023年发行30亿元ABN，并在额度范围内授权其根据实际资金需求及市场情况择机发行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于广汽乘用车与广汽国际资产重组的议案》。为构建国际化业务新型组织架构和运营体制，全力推动国际化发展。同意全资子公司广汽乘用车有限公司与广汽国际汽车销售服务有限公司进行内部资产重组。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于制定<企业年金管理办法>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年1月20日