浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年1月19日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时间为2023年1月20日19时。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司和东阳东控聚文文化发展有限公司签署《借款合同之补充协议二》，变更还本付息方式，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
关联董事翁筱枫女士回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。根据2022年度审计的预计工作量及市场价格水平确定其年度审计费用为130.00万元，聘期一年。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行申请借款20,000.00万元，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为公司此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度20,000.00万元），董事会同意公司向浙江易通提供同等金额的反担保。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
鉴于浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
四、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
五、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零二三年一月二十一日