证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2020-018优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年5月14日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月14日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路402号平安金融管理学院平安会堂。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：由于董事长谢永林先生因工作原因无法出席并主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举的董事胡跃飞先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）313人，代表有表决权股份13,229,569,098股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的68.1729%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）41人，代表有表决权股份11,586,205,117股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.7045%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）272人，代表有表决权股份1,643,363,981股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的8.4684%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；
8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案》；
9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案》；
10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》。
上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案10适用累积投票制进行投票。
（二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2019年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司2019年度董事履职评价报告》、《平安银行
股份有限公司2019年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2019年度高级管理人员履职评价报告》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 1.00 | 平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告 | 13,205,871,564 | 99.8209% | 304,643 | 0.0023% | 23,392,891 | 0.1768% | 通过 |
| 2.00 | 平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告 | 13,205,871,664 | 99.8209% | 304,543 | 0.0023% | 23,392,891 | 0.1768% | 通过 |
| 3.00 | 《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》 | 13,202,211,227 | 99.7932% | 3,963,980 | 0.0300% | 23,393,891 | 0.1768% | 通过 |
| 4.00 | 平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告 | 13,205,779,128 | 99.8202% | 304,743 | 0.0023% | 23,485,227 | 0.1775% | 通过 |
| 5.00 | 平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案 | 13,218,483,038 | 99.9162% | 397,179 | 0.0030% | 10,688,881 | 0.0808% | 通过 |
| 6.00 | 平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告 | 13,137,687,323 | 99.3055% | 35,337,095 | 0.2671% | 56,544,680 | 0.4274% | 通过 |
| 7.00 | 平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案 | 13,106,243,720 | 99.0678% | 11,339,088 | 0.0857% | 111,986,290 | 0.8465% | 通过 |
| 8.00 | 关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案 | 13,218,574,526 | 99.9169% | 305,643 | 0.0023% | 10,688,929 | 0.0808% | 通过 |
| 9.00 | 关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案 | 13,218,133,958 | 99.9136% | 746,211 | 0.0056% | 10,688,929 | 0.0808% | 通过 |
| 10.00 | 关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案 | |||||||
| 10.01 | 王春汉 | 13,211,955,720 | 99.8669% | — | — | — | — | 通过 |
| 10.02 | 王松奇 | 13,212,005,323 | 99.8672% | — | — | — | — | 通过 |
| 10.03 | 韩小京 | 13,211,996,039 | 99.8672% | — | — | — | — | 通过 |
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对第5项和第7项议案的表
决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 5.00 | 平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案 | 1,963,025,989 | 99.4384% | 397,179 | 0.0201% | 10,688,881 | 0.5415% | 通过 |
| 7.00 | 平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案 | 1,850,786,671 | 93.7529% | 11,339,088 | 0.5744% | 111,986,290 | 5.6727% | 通过 |
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：留永昭、蔡其颖；
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2020年5月15日