深圳中国农大科技股份有限公司第十届董事会2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第四次临时会议于2019年7月19日上午9:30在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年7月16日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于董事会人员变动，公司董事会补选刘多宏先生为战略委员会委员，与黄翔先生（主任委员）、李琛森先生组成公司第十届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-056）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会二○一九年七月二十日