证券代码：000005 证券简称：ST星源 公告编号：2021-030
深圳世纪星源股份有限公司2020年度股东大会决议公告
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2021年6月29日。
1.2、网络投票时间为：2021年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
20201年6月29日上午9:15 至2021年6月29日下午15:00 期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表股份 180,868,975 股，占公司总股本1,058,536,842股的 17.0867 %。其中，中
小股东出席会议人数共 22人，持有或代表的股数为 1,822,000 股，占本司总股份1,058,536,842股的 0.1721%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份179,046,975 股，占公司股份总数1,058,536,842股的 16.9146 %。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,822,000 股，占公司总股本1,058,536,842股的 0.1721 ％。
本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1. 审议2020年度董事局工作报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
2. 审议2020年度监事会工作报告：
同意 179,646,175股，占出席会议所有股东所持表决权99.3239％；反对 1,222,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6761％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 599,200股，占出席会议中小股东所持表决权32.8869％；反对 1,222,800股，占出席会议中小股东所持表决权67.1131％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
3. 审议2020年年度报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
4. 审议2020年度财务决算报告：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
5. 审议2020年度利润分配预案：
同意 179,496,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.2410％；反对 1,372,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.7590％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。其中，中小股东投票情况：
同意 449,200 股，占出席会议中小股东所持表决权 24.6542％；反对 1,372,800 股，占出席会议中小股东所持表决权 75.3458％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。6．审议为全资及控股子公司借款提供担保的议案：
同意 179,646,175 股，占出席会议所有股东所持表决权99.3239％；反对 887,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4909％；弃权 335,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1852％。其中，中小股东投票情况：
同意 599,200 股，占出席会议中小股东所持表决权32.8869％；反对 887,800 股，占出席会议中小股东所持表决权48.7267％；弃权 335,000 股，占出席会议中小股东所持表决权18.3864％。
7. 审议关于独立董事述职报告的议案：
同意 179,763,475股，占出席会议所有股东所持表决权99.3888％；反对 1,105,500股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6112％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。其中，中小股东投票情况：
同意 716,500股，占出席会议中小股东所持表决权39.3249％；反对 1,105,500股，占出席会议中小股东所持表决权60.6751％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 ％。
四、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所辛月、张芳翎律师出席并见证了本司2020年度股东大会，认为本司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0二一年六月三十日