深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十二届董事局第一次会议的通知以书面形式于2022年6月17日发出，并于2022年6月29日在深圳市大鹏新区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事15人，其中独立董事5人。5名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。
二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书、刘华为证券事务代表。
三、根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、卓彬红为财务总监、吴祥中为内控总监。
四、选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：
战略委员会：主任委员邹蓝，委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔·保泽方。提名委员会：主任委员陈吕军，委员丁芃、郑列列、翟进步、吴文远。薪酬与考核委员会：主任委员林中，委员丁芃、陈吕军、吴文远、王群。审计委员会：主任委员翟进步，委员郑列列、江津、林中、邹蓝。
本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二O二二年六月三十日
附个人简历：
丁芃，女，71岁，大学。1977-1982年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理；1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。江津，女，59岁，硕士，高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师；中国深圳彩电总公司进出口部会计师；中国电子器件深圳公司会计师；深圳市城市建设开发（集团）公司会计师、财务部长、董事、总会计师；深圳科技工业园有限公司董事、财务总监；深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监；重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。郑列列，男，68岁，博士。1988-1989年在威斯康星?MADISON大学任客座教授；1989-1993年在香港WAEDLY-THOMSON公司任投资顾问；1993-至今任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。丹尼尔·保泽方，男，47岁，大学。1999-2000年在欧洲航空防务和航天公司工作；2000年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001年在DywidagSystems International（DSI）欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作；2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
卓彬红，男，35岁，本科，会计师。2009年7月-至今在本司工作，现任本司财务经理。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
吴祥中，男，54岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994年在厦门中建进出口公司工作，1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
罗晓春，男，55岁，大专，经济师。1988-至今在本司工作，本司董事局秘书。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888转3040，联系地址：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。 刘华，女，44岁，硕士。2000年7月起先后在青岛麦迪绅集团、搜房资讯、世联地产、九富投资、万全智策、和讯信息、TCL科技公司工作，2022年4月起在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888转3026，联系地址：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦3楼。