股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-023
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第二次定期会议于2019年8月14日在在天津市振业房地产开发有限公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及文件于2019年7月31日以网络方式送达各董事、监事。董事于冰因工作原因未亲自出席会议，授权董事长赵宏伟代为出席并行使表决权。本次会议应出席董事7人，亲自出席及授权出席董事7人，会议由董事长赵宏伟主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2019年半年度报告及摘要》（详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》：同意公司根据财政部颁布的最新会计准则《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等文件的要求进行合理的会计政策变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定（详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
会议还听取了《2019年上半年投资者保护工作情况报告》（详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○一九年八月十六日