股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2021-055
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2021年第二次定期会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2021年第二次定期会议于2021年8月25日在深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室召开，会议通知于8月13日以网络形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年半年度报告及摘要》（详见公司于同日在证监会指定信息披露平台登载的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>及<信息披露事务管理制度>的议案》（修订后制度详见公司于同日在证监会指定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳市振业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二一年八月二十七日