深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2023年9月28日以通讯表决方式召开，会议通知于9月27日以网络形式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
经认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并出具了审核意见如下：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满，且已经连续为公司提供审计服务5年，根据中国证监会和深圳市国有企业监管相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司监事会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 承担公司2023年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币94万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币84万元，内部控制审计费用人民币10万元）（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟变更会计师事务所的公告》）。
该事项将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。深圳市振业（集团）股份有限公司
监 事 会二○二三年九月二十九日