深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十九次(临时)会议于2022年8月29日上午9:30以通讯的方式召开,会议通知于2022年8月26日以邮件方式发出,应参加会议人数5人,实际参加会议5人,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:
一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。
详见公司于2022年8月30日披露的《深圳市全新好股份有限公司2022年半年度报告》和《深圳市全新好股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
二、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分其他权益工具投资和其他应收及应付款的议案》。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定,为真实反映公司财务状况,对部分其他权益工具投资和其他应收及应付款予以核销,详见公司于2022年8月30日披露的《关于核销部分其他权益工具投资和其他应收及应付款的公告》(公告编号:2022-060)。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会2022年8月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。