神州高铁技术股份有限公司第十三届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第九次会议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月18日以电子邮件发出。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年半年度报告》（公告编号：
2019079）、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019080）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2019年上半年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019081）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019082）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会
2019年8月29日