中国宝安集团股份有限公司 2013 年度报告全文
2013 年度报告
2014 年 04 月
中国宝安集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
公司经本次董事局会议审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日
的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红
股 2 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主
管人员)游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
中国宝安集团股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事局报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................39
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................47
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................52
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................54
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................203
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释义
释义项 指 释义内容
中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司
中宝控股 指 中国宝安集团控股有限公司
富安公司 指 深圳市富安控股有限公司
宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理有限公司
贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
大地和 指 深圳市大地和电气股份有限公司
宁波拜特 指 宁波拜特测控技术有限公司
武汉永力 指 武汉永力科技股份有限公司
泰格尔 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司
四川贝氏 指 四川贝氏新材料有限公司
新疆矿业 指 新疆宝安新能源矿业有限公司
江西宝安新材料 指 江西宝安新材料科技有限公司
古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司
海南公司 指 中国宝安集团海南实业有限公司
天津公司 指 天津宝安房地产开发有限公司
山东公司 指 山东宝安房地产开发有限公司
新疆公司 指 新疆宝安房地产开发有限公司
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
大佛药业公司 指 深圳大佛药业有限公司
成都绿金公司 指 成都绿金高新技术股份有限公司
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请投资者关注“董事局
报告”一节中关于公司未来发展所面临的风险和对策的描述。《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，
本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风
险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中国宝安 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司
公司的中文简称 中国宝安集团
公司的外文名称（如有） CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）CBG
公司的法定代表人 陈政立
注册地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
注册地址的邮政编码 518020
办公地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
办公地址的邮政编码 518020
公司网址 http://www.chinabaoan.com
电子信箱 zgbajt@163.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭山清 唐智乐
深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座
联系地址
28-29 层 28-29 层
电话 0755-25170336 0755-25170382
传真 0755-25170367 0755-25170300
电子信箱 zgbajt@163.net zgbajt@163.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 集团董事局秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1983 年 07 月 06 日 深圳市 深企法字 01381 号 — 19219665-X
报告期末注册 2013 年 10 月 18 日 深圳市 440301103298625 44030019219665X 19219665-X
1991 年 6 月，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易。
1994 年 11 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业( 含烟、酒，
不含其他专营、专控、专卖商品 )，投资兴办工业、引进三来一补，进出口业务
按深贸管审证第 094 号文规定办理，经营房地产开发、仓储、运输、酒店等服务
公司上市以来主营业务的变化情况（如
业、文化业( 以上各项须经政府有关部门批准或领取许可证后方可经营 )。
有）
1997 年 1 月，本公司经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、
专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审
证第 094 号文规定办理）；房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以
上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。
自 1996 年起，本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本情况；从
2002 年起，在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理
有限公司为本公司的控股股东，其中富安公司持股 11.64％，宝投公司持股
历次控股股东的变更情况（如有）
11.15％。2008 年 5 月，本公司股权分置改革支付对价后，富安公司、宝投公司持
股比例分别下降至 8.34%、6.95%。自 2009 年起，在年度报告中披露本公司不存
在控股股东及实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
签字会计师姓名 刘钧 赵文凌
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 4,155,024,013.80 4,024,590,406.58 3.24% 4,065,255,660.43
归属于上市公司股东的净利润
292,399,996.79 160,460,653.96 82.23% 269,923,293.62
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-135,943,606.05 -200,925,271.91 -32.34% 143,910,579.55
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
80,419,461.43 350,725,776.37 -77.07% -828,162,002.35
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92% 0.25
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92% 0.25
加权平均净资产收益率（%） 9.37% 5.88% 3.49% 10.26%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 13,611,801,387.92 13,171,329,970.76 3.34% 11,785,629,478.31
归属于上市公司股东的净资产
3,201,730,332.04 2,989,144,502.44 7.11% 2,649,229,067.89
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
454,576,649.09 331,354,490.43 12,195,488.52
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 41,787,402.16 34,932,498.36 22,750,645.06
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
11,480,212.20
占用费
债务重组损益 -200,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
2,977,675.06
的损益
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项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -24,851,212.22 58,979,131.92 101,937,114.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,868,072.85 -6,574,725.86 1,573,978.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00
减：所得税影响额 17,293,143.86 23,498,921.26 25,611,737.51
少数股东权益影响额（税后） 25,488,231.68 33,606,547.72 -10,189,549.46
合计 428,343,602.84 361,385,925.87 126,012,714.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事局报告
一、概述
2013 年是中国宝安集团成立三十周年，同时也是产业结构调整、转型发展更加深入的一年。在中国
宝安集团的产业版图中，以新能源、新材料为代表的高新技术产业，近年来发展迅速，令人瞩目。面对外
部复杂的经济局面和严峻的行业形势，报告期内本集团在《宝安宪章》统领下，坚持贯彻“在发展中抓加
减，在加减中促升级”的方针，以优化资源配置和完善管控体系为基础，实施“抓销售、调结构、促创新”
的发展思路，在产业结构调整、产业集群构建、资本运营和管控体系建设等方面取得了一定成效。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度，本集团实现营业收入415,502.40万元，比上年同期增长3.24%，营业成本266,820.71万元，
比上年同期上升2.65%；销售费用54,767.37万元，比上年同期上升1.82%；管理费用51,707.18万元，比上年
同期上升5.25%；财务费用21,321.53万元，比上年同期下降16.43%；实现营业利润47,335.71万元；归属于
母公司所有者的净利润29,240.00万,比上年同期增长82.23%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）高新技术产业
经过多年的产业布局和投入，本集团高新技术产业规模逐步扩大，集群效应进一步凸现，报告期内实
现了营业收入和利润双增长，尤其是贝特瑞公司在锂电市场竞争激烈，相关电池材料的价格战越演越烈的
情况下，凭借长期积累的研发与创新能力，以及产业链优势，继续保持行业领先地位，市场份额进一步扩
大，盈利能力大幅提高。贝特瑞全年实现营业收入同比增长 20.34%，净利润同比增长 58.03%。在研发方
面，贝特瑞下一代正、负极材料开发取得突破性进展，其中硅碳复合材料较传统负极材料能量密度大幅提
高，已通过韩国三星公司的认证，率先达到产业化应用要求；SiO 正进行客户认证并导入商品化；软碳已
实现吨级销售；磷酸铁锂低温容量型产品实现中试和定型。石墨烯的应用开发主要集中于石墨烯导电添加
剂及其复合电池材料和石墨烯透明导电薄膜，相关研究正在全力推进中，如磷酸铁锂-石墨烯复合材料、
硅-石墨烯复合材料都在持续测试中。在产业链打造方面，随着惠州一期项目、长源矿业选矿厂的相继投
产，贝特瑞历时四年致力打造的上游价值产业链已基本形成。2013 年，贝特瑞先后获得“广东省战略新兴
产业骨干培育企业”、“光明新区总部企业”等荣誉，并获批组建“深圳市企业技术中心”。尤为值得一
提的是，贝特瑞本年获得了重要客户日本松下公司颁发的“供应商金奖”，为日后更深入的合作奠定了基
础。
本集团控股的泰格尔航天航空科技公司为某研究所研制的翼展 15 米无人机全碳纤维复合材料机翼、
68 英寸全碳纤维复合材料可变螺距螺旋桨、全碳纤维复合材料 V 尾，已基本通过静态力学测试。该公司已
与某研究所签订了机翼样件供货协议，实现了全碳纤维可变螺距螺旋桨首件供货，该全碳纤维可变螺距螺
旋桨可替代进口木质螺旋桨，属国内首创。泰格尔自主研发载重 30 公斤、飞行时间 2 小时的无人直升机
已顺利实现海拔 2000 米的试飞测试，目前正在测试更高海拔的飞行状态。泰格尔南昌航空科技产业园 300
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亩工业用地正在办理土地招拍挂手续。2013 年，泰格尔获得了深圳市战略性新兴产业专项资助。
本集团控股的江西宝安新材料公司完成了天然气发动机达国Ⅴ排放标准尾气催化净化器的制备并实
现国家汽车检测中心检测达标；取得了柴油颗粒过滤器行业标准制定权；完成汽油发动机尾气净化催化剂
达国Ⅴ排放标准的试制和柴油发动机达国Ⅵ标准催化剂产品的试制。
本集团于 2013 年 10 月控股了江油贝得力金属材料有限公司（现四川贝氏新材料有限公司），持有其
64.18%股份。四川贝氏公司专业从事贝氏体钢产品的研发、生产和销售，已在中联重科混凝土泵车装备上
成功替代了传统的高锰钢弯管和高铬铸铁堆焊叶片。贝氏体钢产品由于其出色的高强、高韧、高耐磨的特
点，可广泛应用于工程机械、海洋工程、矿山、采煤、燃煤发电、军工等众多领域。
本集团控股的大地和公司作为国内新能源汽车驱动系统领域内少数同时掌握高效电机、控制驱动系统
两方面核心技术的企业之一，其目前掌握的高效大扭矩强磁驱动技术、低压 MOS 晶体管技术、电控用旋变
传感器和霍尔传感器技术、混联 ISG 技术等二十余项新能源汽车驱动系统技术处于国内领先地位。2013 年，
大地和完成股份制改造工作，正在申请挂牌新三板。
本集团控股的军工民口配套企业武汉永力公司 2013 年在全力推广雷达发射机、通信发射机和压载水
系统的配套电源的基础上，加大了新产品尤其是光模块和模块电源系列产品的开发和推广力度。其新产品
的销售收入占年度总销售收入的 20%。数字式在线不间断电源已完成小批量生产，两种型号的大功率小型
模块化电源已完成样机试制，一种型号的新型通用化应用电路已在新产品中应用。武汉永力申请挂牌新三
板的材料已经上报。
本集团控股的宁波拜特能量回馈型电池测试仪产品已形成系列化，相关国家 863 产业链项目完成 90%
阶段性验收；完成多个型号的储能及电源管理系统的开发设计，完成山西省某市财政局 80KW 光电储能系
统。参与了由全国燃料电池及液流电池标委会组织的《固定式燃料电池发电系统第 2 部分：性能试验方法》
和《燃料电池模块》两项国家标准的制定。
本集团控股的古马岭金矿完成了原有选矿厂的扩建、年处理矿石能力 66 万吨设备购置及安装工作；
完成生产、生活所需供水和供电系统的建设，以及厂区交通道路设施、地下管网等基础设施修建工作，并
已进入采、选系统及新工艺试车阶段。
本集团所属的新疆矿业经过矿山碎矿生产设备的更新和选矿工艺技术的创新，实现了矿山与选厂生产
匹配，产能大幅提高。
在风险投资方面，中国风投克服行业发展低谷期、IPO 暂停导致退出渠道不畅、基金募集难度增大等
不利因素，完成了 10 个新项目投资及 4 个项目的二轮投资，发起设立 1 支基金。中国风投所投资的企业
中有 3 家申请 IPO、1 家申请挂牌新三板。2013 年，中国风投获得中国投资协会股权和创业投资专委会“年
度优秀创投机构杰出成就奖”、China Venture“最佳节能环保投资机构 TOP5” 、清科集团“中国创业投
资机构 50 强”等殊荣。
为进一步推进本集团所属密山钾业与黑龙江省第一地质勘察院共同开发的密山钾长石矿项目的开发
建设和可持续发展，双方积极沟通协商确立下一步工作重点为引入战略合作者，引进国际先进和成熟的项
目开发技术。
（2）房地产业
报告期内，本集团旗下各房地产公司坚持贯彻“抓销售、促回笼，抓管理、增效益”的工作方针，海
南公司继续深化岛外销售渠道推广建设工作，目前岛外分销网络已遍布全国大部分区域，椰林湾二期、滨
海豪庭和江南城三期 3#地等三个项目累计销售逾九成。
武汉公司开发的红莲湖“果岭壹号”项目采取度假酒店式公寓的营销策略，完善高尔夫球场和酒店软
硬件设施，增加休闲度假的娱乐配套设施，以营造良好的销售体验。
天津公司实施多样化的营销手段，线上参加中国知名豪宅开发商齐聚的上海豪宅展，线下举办一系列
大型事件活动，较大地提高了品牌知名度和美誉度。天津宝安江南城先后获得“2013 年中国顶级华宅奖”、
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“中国最佳旅游地产”、“2013 年中国绿色好楼盘”等多个奖项。
山东公司积极拓展销售渠道，加强售后及物业管理工作，提高服务质量，以实现口碑效应的积累，增
加销售卖点。
新疆公司开发的库尔勒宝安江南城部分高层和别墅已入伙。面对当地激烈的市场竞争，新疆公司有
针对性地从价格体系、营销推广、渠道建设等多方位推进项目销售。
（3）生物医药业
本集团控股的马应龙公司报告期内实现主营业务收入 16.02 亿元，同比增长 3.91%；实现净利润 1.86
亿元，同比增长 7.21%。马应龙坚持以肛肠及下消化道领域为核心定位，不断扩大战略优势，完善药品经
营、诊疗技术、医疗服务的产业链，以药用化妆品为切入点，寻求大健康领域的拓展空间，聚焦眼部护理，
探索核心技术、八宝组方的延伸效应。2013 年，马应龙继续稳居肛肠治痔领域第一品牌，产品市场抽检合
格率保持 100%。北京医院获评中医肛肠专科三级甲等医院，并成为国家临床重点专科建设单位。
本集团控股的成都绿金和所属的大佛药业经营局面及取得的业绩相对于往年有较大好转，报告期内两
家公司的销售收入和净利润同比增幅呈双位数增长。成都绿金得益于全社会对食品质量安全的重视，其所
处的生物农药市场领域正逐步升温，印楝系列产品获得较大增长，核心产品获得贵州茅台酒业等一批高端
客户的认可。0.3%印楝素乳油和有机肥分别获得欧盟有机投入品认证证书和万泰有机认证证书。
（4）其他方面
在资产处置方面，完成武汉恒安投资有限公司的股权出售工作，该“减法”工作对盘活集团存量资产，
调整产业结构，提升盈利水平具有积极意义。
在财务投资方面，本集团所属的资产管理公司投资了珠海国佳高分子新材料、深圳微润灌溉、北京博
鲁斯潘光电和深圳安泰创新科技等 4 个项目。
在品牌建设方面，本集团连续五年入选世界品牌实验室发布的“中国 500 最具价值品牌”，2013 年名
列第 72 位，品牌价值达到了 232.95 亿元；在《证券日报》举办的中国证券市场年会上本集团荣获“2013
中国证券市场金凤凰奖”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
房地产行业 主营业务收入 1,064,314,513.33 1,092,841,449.35 -2.61%
医药行业 主营业务收入 1,588,836,251.94 1,526,927,054.14 4.05%
高新技术行业 主营业务收入 1,024,630,888.81 869,271,770.86 17.87%
其他行业 主营业务收入 417,841,551.86 480,236,931.62 -12.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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1、期末应收账款余额较期初上升37.70%，主要系相关子公司经营规模扩大所致；
2、期末可供出售金融资产余额较期初下降44.64%，主要系本期赎回银行理财产品所致；
3、期末固定资产账面价值较期初上升34.90%，主要系公司子公司相关工业园区工程完工转入等原因
所致；
4、期末递延所得税资产账面余额较期初上升74.22%，主要系产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差
异项目增加所致原因所致；
5、期末其他非流动资产余额较期初上升171.80%，主要系预付设备土地款增加所致；
6、期末短期借款余额较期初上升57.52%，主要系经营所需资金增加所致；
7、期末职工薪酬余额较期初上升110.34%，主要系本期职工薪酬水平提高以及期末提取中高层管理人
员及主要骨干奖励金所致；
8、期末应付票据余额较期初上升39.82%，主要系采用票据结算的期末未到期票据余额上升所致；
9、期末一年内到期的非流动负债余额较期初上下降55.81%，主要系归还贷款所致；
10、营业税金及附加本期发生比上期上升76.93%，主要系本期土地增值税汇算清缴所致；
11、投资收益本期发生比上期上升84.45%，主要系本期长期股权投资处置收益及权益法确认的投资收
益增长所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 709,213,564.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.07%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 三星 348,344,889.49 8.38%
2 九州通医药集团股份有限公司 152,448,623.97 3.67%
3 LG 77,479,770.94 1.86%
4 松下 73,377,168.27 1.77%
5 国药控股有限公司 57,563,111.50 1.39%
合计 -- 709,213,564.17 17.07%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
高新技术 直接材料 380,786,719.14 14.36% 445,880,596.00 17.3% -14.6%
高新技术 直接人工 25,483,778.19 0.96% 19,173,163.21 0.74% 32.91%
高新技术 制造费用 175,568,484.30 6.62% 69,190,924.10 2.69% 153.74%
高新技术 其他费用 123,083,662.68 4.64% 73,487,604.42 2.85% 67.49%
房地产 土地费用 118,099,582.26 4.45% 107,540,631.53 4.17% 9.82%
房地产 建安工程费 388,784,561.30 14.66% 397,121,195.23 15.41% -2.1%
房地产 配套设施费 107,538,568.36 4.05% 112,691,123.44 4.37% -4.57%
房地产 其他费用 104,504,905.20 3.94% 100,941,119.16 3.92% 3.53%
医药 原辅材料 826,757,722.73 31.17% 812,279,495.73 31.52%
