中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第十八次会议的会议通知于2020年12月9日以电话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于2020年12月14日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于转让哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司股权的议案》，具体内容详见同日披露的《关于转让哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司股权的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。张德冠董事对该议案投弃权票，理由为：根据提供审核材料作出的决策。
2、审议通过了《关于聘任张渠先生为公司高级副总裁的议案》，会议决议聘任张渠先生为公司高级副总裁，任职期限与公司第十四届董事局一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇二〇年十二月十五日
附：张渠先生简历张渠，男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。1993年1月加入本公司，历任本公司投资部项目经理，深圳市利必得有限公司董事长兼总经理，本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理、副总裁。现任本公司高级副总裁、深圳市大地和电气股份有限公司董事长、中国风险投资有限公司董事、深圳市金錋贵材科技有限公司董事。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。