深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2019年7月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月31日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-099）。
二、《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-100）。特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年7月31日