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南玻A:第九届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2021-046债券代码:149079 债券简称:20南玻01

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2021年10月29日以通讯形式召开。会议通知已于2021年10月19日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2021年第三季度报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021年第三季度报告》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》;

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度工作情况,并经公司董事会审计委员会审议,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,建议继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

此议案需提交2021年第四次临时股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。此议案需提交2021年第四次临时股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

董事会确定于2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会二〇二一年十月三十日


  附件:公告原文
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