证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2023-019
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会临时会议于2023年4月24日以通讯形式召开。会议通知已于2023年4月21日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意,1票反对,0票弃权表决通过了《2023年第一季度报告》。
详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年第一季度报告》。
董事程细宝对本议案投反对票,反对理由详见本公告附件。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十六日