沙河实业股份有限公司2011年年度报告

                       沙河实业股份有限公司 2011 年年度报告
沙河实业股份有限公司
 SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.
  二○一一年年度报告
   二○一二年三月二十一日
                                                             沙河实业股份有限公司 2011 年年度报告
                                 第一节    重要提示及目录
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    庞大同独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权张方亮独立董事代为出席并行使表决
权，胥兴华监事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权汪运涛监事代为出席并行使表决权。
    本年度财务会计报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长杨建达先生、总经理陈勇先生、财务总监魏孔尧先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄
讷新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                          目       录
第一节 重要提示.......................................................................2
第二节 公司基本情况简介...............................................................3
第三节 会计数据和业务数据摘要.........................................................5
第四节 股本变动及股东情况.............................................................7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................10
第六节 公司治理结构...................................................................15
第七节 股东大会情况简介...............................................................20
第八节 董事会报告.....................................................................21
第九节 监事会报告.....................................................................31
第十节 重要事项.......................................................................33
第十一节 财务报告.....................................................................37
第十二节 备查文件目录.................................................................37
                                                               沙河实业股份有限公司 2011 年年度报告
                                    第二节      公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：沙河实业股份有限公司
    公司法定英文名称：SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.
    公司中文名简称：沙河股份
二、公司法定代表人：杨建达
三、公司董事会秘书：王 凡
    联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼
    联系电话：[phone]
    传    真：0755–86090688
    电子信箱：[e-mail]
    公司证券事务代表：王艳玲
    联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼
    联系电话：[phone]
    传    真：0755–86090688
    电子信箱：[e-mail]
四、公司注册地址：深圳市南山区沙河商城七楼
    公司办公地址：深圳市南山区沙河商城七楼
    邮政编码：518053
    公司国际互联网网址：http://www.shahe.cn
    电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：沙河股份
    股票代码：000014
七、其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：1991 年 12 月 20 日
                                                           沙河实业股份有限公司 2011 年年度报告
公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧
企业法人营业执照注册号：440301103328719
税务登记号码：深地税字 440300618801678 号
              深国税登字 440300618801678 号
组织机构代码：61880167－8
公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
                                                                                    沙河实业股份有限公司 2011 年年度报告
                                         第三节     会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据
                                                                                                      单位：（人民币）元
                                                                                本年比上
                     2011 年                       2010 年                      年增减                   2009 年
                                                                                （％）
                                         调整前              调整后             调整后         调整前               调整后
营业总收入（元）    399,837,689.40   735,195,751.46         735,195,751.46        -45.61%   693,897,549.17         693,897,549.17
营业利润（元）     74,814,282.08         98,399,364.82          98,399,364.82     -23.97%   105,258,821.53         101,492,273.53
利润总额（元）     74,691,438.08         95,781,565.03          95,781,565.03     -22.02%   104,317,860.56         100,551,312.56
归属于上市公司
  股东的净利润     54,299,409.14         70,599,580.42          70,599,580.42     -23.09%      80,226,797.61