深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
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深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年12月30日上午10:40在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年12月26日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《修订公司企业年金方案的议案》
同意公司根据相关规定并结合公司的实际情况，对《公司企业年金方案》进行修订。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司薪酬总额决定机制》
同意公司根据有关制度要求，结合“双百行动”国企改革实施方案和企业实际，制定公司薪酬总额决定机制。以超额价值创造为基础，建
立以价值创造为导向、增量业绩决定增量薪酬的薪酬机制，实现员工收入与企业业绩双向挂钩；以战略目标为牵引，建立高管约束与激励机制，充分体现战略引领，有利于推动企业不断提质增效，实现高质量、可持续发展。同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举倪玥女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第十届董事会届满时为止。祝俊明先生不再担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其他不作调整。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案一、议案三发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第七次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月三十一日