招商局港口集团股份有限公司第九届董事会2019年度第十二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于2019年12月20日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会2019年度第十二次临时会议的书面通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于2019年12月24日，采取通讯方式进行并做出决议。
3. 董事会会议出席情况和会议主持人
会议应参加董事9人，共有9人参与通讯表决。
4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊
登的《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》（公告编号2019-098）。
三、备查文件
1.第九届董事会2019年度第十二次临时会议决议。
2.独立董事关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会2019年12月25日