飞亚达：2021年度股东大会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2022-026

飞亚达精密科技股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司第十届董事会

6、主持人：董事长张旭华先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东128人，代表股份175,626,609股，占上市公司总股份的

41.2220％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份162,988,406股，占上市公司总股份的38.2556％。通过网络投票的股东125人，代表股份12,638,203股，占上市公司总股份的

2.9664％。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012％。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份12,649,282股，占上市公司总股份的

2.9690％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,079股，占上市公司总股份的

0.0026％。通过网络投票的中小股东125人，代表股份12,638,203股，占上市公司总股份的

2.9664％。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数

0.0012％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份700股，占公司外资股股份总数0.0012％。

5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

				同意		反对		弃权		议案是否通过
序号	审议议案	股份类别	出席会议有表 决权股份数	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例
普通决议议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的二分之一以上审议通过）
1.00	《2021年度报告及摘要》	总	175,626,609	175,529,909	99.9449%	96,700	0.0551%	0	0.0000%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,552,582	99.2355%	96,700	0.7645%	0	0.0000%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《2021年度董事会工作报告》	总	175,626,609	175,529,909	99.9449%	96,700	0.0551%	0	0.0000%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,552,582	99.2355%	96,700	0.7645%	0	0.0000%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《2021年度监事会工作报告》	总	175,626,609	175,570,709	99.9682%	55,900	0.0318%	0	0.0000%	是
		外资股股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,593,382	99.5581%	55,900	0.4419%	0	0.0000%
		外资股中小股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	总	175,626,609	175,529,909	99.9449%	96,700	0.0551%	0	0.0000%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,552,582	99.2355%	96,700	0.7645%	0	0.0000%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《关于2021年度利润分配的议案》	总	175,626,609	175,559,709	99.9619%	64,400	0.0367%	2,500	0.0014%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,582,382	99.4711%	64,400	0.5091%	2,500	0.0198%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6.00	《关于2022年度日常	总	12,649,282	12,517,382	98.9573%	116,700	0.9226%	15,200	0.1202%	是

	关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	外资股股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,517,382	12,517,382	98.9573%	116,700	0.9226%	15,200	0.1202%
		外资股中小股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
7.00	《关于2022年度银行总授信借款额度预计的议案》	总	175,626,609	175,494,709	99.9249%	116,700	0.0664%	15,200	0.0087%	是
		外资股股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,517,382	98.9573%	116,700	0.9226%	15,200	0.1202%
		外资股中小股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
8.00	《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》	总	175,626,609	175,507,409	99.9321%	116,700	0.0664%	2,500	0.0014%	是
		外资股股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,530,082	99.0577%	116,700	0.9226%	2,500	0.0198%
		外资股中小股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
9.00	《关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》	总	175,626,609	175,527,409	99.9435%	96,700	0.0551%	2,500	0.0014%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,550,082	99.2158%	96,700	0.7645%	2,500	0.0198%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》（关联股东回避表决）	总	175,266,609	175,134,709	99.9247%	129,400	0.0738%	2,500	0.0014%	是
		外资股股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,157,382	12,157,382	98.9267%	129,400	1.0530%	2,500	0.0203%
		外资股中小股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
特别决议议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）
11.00	《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》	总	175,626,609	175,514,709	99.9363%	96,700	0.0551%	15,200	0.0087%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,537,382	99.1154%	96,700	0.7645%	15,200	0.1202%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

12.00	《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》	总	175,626,609	175,514,709	99.9363%	96,700	0.0551%	15,200	0.0087%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,537,382	99.1154%	96,700	0.7645%	15,200	0.1202%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总	175,626,609	175,568,209	99.9667%	55,900	0.0318%	2,500	0.0014%	是
		外资股股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,590,882	99.5383%	55,900	0.4419%	2,500	0.0198%
		外资股中小股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
14.00	《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》	总	175,626,609	175,527,409	99.9435%	96,700	0.0551%	2,500	0.0014%	是
		外资股股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,550,082	99.2158%	96,700	0.7645%	2,500	0.0198%
		外资股中小股东	700	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15.00	《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》	总	175,626,609	175,526,709	99.9431%	97,400	0.0555%	2,500	0.0014%	是
		外资股股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东总	12,649,282	12,549,382	99.2102%	97,400	0.7700%	2,500	0.0198%
		外资股中小股东	700	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：徐玲律师 唐健律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；

2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二○二二年五月十四日