公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2020年1月15日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年1月15日上午9:15，结束时间为2020年1月15日下午15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共10名，代表有表决权股份2,926,637,855股，占公司有表决权股份总数的73.8213%。其中，现场出席的股东（代理人)5名，代表有表决权股2,909,283,899 股,占公司有表决权股份总数的73.3835%；参与网络投票的股东5名，代表有表决权股份17,353,956 股,占公司有表决权股份总数的0.4377%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1.审议通过了《关于制定公司长效激励约束方案的议案》。
表决情况：同意2,926,619,605股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9994%；反对18,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股。 其中：中小投资者同意38,877,171股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9531%；反对18,250股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0469%；弃权0股。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议案》。 表决情况：同意2,926,619,605股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9994%；反对18,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2.律师姓名：祁丽、管志鹏。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2020年第二次临时股东大会决议。
2.公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十六日