深圳能源集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2020年12月11日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年12月11日上午9:15，结束时间为2020年12月11日下午15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共18名，代表有表决权股份3,347,689,310股，占公司有表决权股份总数的70.3682%。其中，现场出席的股东（代理人)3名，代表有表决权股份2,130,327,769股,占公司有表决权股份总数的44.7793%；参与网络投票的股东15名，代表有表决权股份1,217,361,541 股,占公司有表决权股份总数的25.5889%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1．审议通过了《关于为河源电力银团融资出具<承诺函（流动性支持函）>的议案》。 表决情况：同意3,346,929,574 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9773%；反对759,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0227%；弃权0 股。
表决结果：通过。
2．审议通过了《关于环保公司收购环保发展相关担保事项的议案》。 表决情况：同意3,321,941,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.2309%；反对25,747,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.7691%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2．律师姓名：祁丽、李睿智。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2020年第五次临时股东大会决议。2．公司2020年第五次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年十二月十二日