证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-38
国药集团一致药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2019年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月12日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人62人、代表股份283,474,598股、占本公司有表决权总股份66.2127%。其中，A股股东及股东代理人23人、代表股份262,356,965股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.2915%；B股股东及股东代理人39人、代表股份 21,117,633股，占本公司B股股东有表决权股份总数38.4757%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共50人，代表股份268,315,823股，占公司有表决权总股份的62.6720%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东12人，代表股份15,158,775股，占公司有表决权总股份的3.5407%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案1；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案2。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《关于调整2019年半年度银行授信额度及担保安排的议案》表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 283,474,598 | 283,266,296 | 99.9265% | 208,302 | 0.0735% | 0 | 0 |
| 与会A股股东 | 262,356,965 | 262,238,963 | 99.9550% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与会B股股东 | 21,117,633 | 21,027,333 | 99.5724% | 90,300 | 0.4276% | 0 | 0 |
| 中小投资者 | 43,474,607 | 43,266,305 | 99.5209% | 208,302 | 0.4791% | 0 | 0 |
表决结果：通过
2、 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会非关联股东 | 43,474,607 | 43,115,006 | 99.1728% | 359,601 | 0.8272% | 0 | 0 |
| 与会A股非关联股东 | 22,356,974 | 22,087,673 | 98.7954% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与会B股非关联股东 | 21,117,633 | 21,027,333 | 99.5724% | 90,300 | 0.4276% | 0 | 0 |
| 与会非关联中小投资者 | 43,474,607 | 43,115,006 | 99.1728% | 359,601 | 0.8272% | 0 | 0 |
表决结果：通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、张婷
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2019年9月12日