证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2022-32
国药集团一致药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2022年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年7月18日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：2022年7月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月18日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月18日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：林敏董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人64人、代表股份 268,346,878 股、占本公司有表决权总股份62.6793%。其中，A股股东及股东代理人25人、代表股份248,124,736股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.4784%；B股股东及股东代理人39人、代表股份 20,222,142股，占本公司B股股东有表决权股份总数36.8442%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共42人，代表股份262,636,390股，占公司有表决权总股份的61.3454%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东22人，代表股份5,710,488股，占公司有表决权总股份的1.3338％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、3；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
议以特别决议通过了提案2；具体表决情况如下：
1、 审议通过了《关于增补董事的议案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 268,346,878 | 267,083,619 | 99.5292% | 1,263,259 | 0.4708% | 0 | 0.0000% |
| 与会A股股东 | 248,124,736 | 246,911,736 | 99.5111% | 1,213,000 | 0.4889% | 0 | 0.0000% |
| 与会B股股东 | 20,222,142 | 20,171,883 | 99.7515% | 50,259 | 0.2485% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者 | 28,346,887 | 27,083,628 | 95.5436% | 1,263,259 | 4.4564% | 0 | 0.0000% |
表决结果：伊欣女士当选公司第九届董事会董事。
2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 268,346,878 | 261,144,743 | 97.3161% | 7,202,135 | 2.6839% | 0 | 0.0000% |
| 与会A股股东 | 248,124,736 | 245,327,020 | 98.8725% | 2,797,716 | 1.1275% | 0 | 0.0000% |
| 与会B股股东 | 20,222,142 | 15,817,723 | 78.2198% | 4,404,419 | 21.7802% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者 | 28,346,887 | 21,144,752 | 74.5929% | 7,202,135 | 25.4071% | 0 | 0.0000% |
表决结果：通过
3、 审议通过了《关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 268,346,878 | 267,229,078 | 99.5834% | 1090500 | 0.4064% | 27300 | 0.0102% |
| 与会A股股东 | 248,124,736 | 247,006,936 | 99.5495% | 1090500 | 0.4395% | 27300 | 0.0110% |
| 与会B股股东 | 20,222,142 | 20,222,142 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小投资者 | 28,346,887 | 27,229,087 | 96.0567% | 1090500 | 3.8470% | 27300 | 0.0963% |
表决结果：通过
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、徐帅
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2022年7月18日