证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2022-014）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第七十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十二次会议于2022年4月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2021年内控体系工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于2022年度重大风险评估报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于高级管理人员2021年度绩效考核实施方案的议案》
独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于高级管理人员2022年度绩效考核实施方案的议案》独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于2022年度高级管理人员经营业绩责任书的议案》同意签订高级管理人员2022年度经营业绩责任书，如相关考核指标有变化，公司可根据实际情况重新制定考核目标并组织签订。
独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第七十二次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会2022年4月30日