证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-104
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2020年10月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2020年10月29日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过《公司2020年第三季度报告》全文及正文
议案表决情况:11票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2020年9月30日)》
议案表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案审议事项属关联事项,关联董事周政、朱来宾、马德伟、姜勇已回避表决。
详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2020年9月30日)》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十月三十日