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大悦城:第十届董事会第三十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-12-07

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2022-087

大悦城控股集团股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十二次会议通知于2022年12月2日以当面送达及电子邮件送达的方式发出,会议于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

表决情况:11票同意、0票弃权、0票反对。

根据相关要求,董事会对第十届董事会下设审计委员会的人员组成进行调整,具体如下:

主任委员:袁淳

委员:刘洪玉、李曙光、刘园

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日


  附件:公告原文
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