深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月29日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事7名，副董事长陈士刚先生、董事谢庆华先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 关于调整《公司“十四五”发展规划》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会一致同意对《公司“十四五”发展规划》进行调整。
2. 关于中电三公司投资设立越南子公司的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍如下：
为推动共建“一带一路”高质量发展，公司下属中国电子系统工程第三建设
有限公司拟投资150万美元，在越南河内设立中国电子系统工程（越南）有限公司（以最终核定名称为准），以承接当地半导体、光伏储能等行业客户的洁净室工程建设项目。
3. 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案（详见公告：2023-063）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决）
为充分利用中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）所提供的内部金融服务平台，公司拟与中电财务继续签订《全面金融合作协议》，由中电财务提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。其中公司办理资金结算日存款余额最高不超过人民币150亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币150亿元，自本公司股东大会批准之日起有效期三年。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审核通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4. 关于签订经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（关联董事陈士刚回避表决）
5. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案（详见公告：2023-064）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
拟定于2024年1月15日下午2:30召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议；
2.第九届董事会独立董事第二次专门会议审核意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会2023年12月30日