深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月24日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 关于核定公司经理层2022年度绩效薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（关联董事陈士刚回避表决）
2. 关于制定《公司合规手册》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为健全完善公司合规管理体系，持续提升依法合规经营管理水平，特制定《公司合规手册》。该手册明确了合规理念、合规主体及合规要求，为公司经营管理行为和员工履职行为提供原则性合规指引。《公司合规手册》与合规管理基本制度、合规管理配套制度、合规管理专业指引等共同构成公司的合规管理制度体系。
三、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会2024年1月26日