深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
1. 关于2024年度日常关联交易预计的议案（详见公告2024-007）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决）
2024年度预计与中国电子及下属企业日常关联交易总额不超过人民币49,500万元。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审核通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2. 关于公司应收账款核销的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会审议，同意公司核销应收账款共计467,598.75元。上述款项均已
全额计提坏账准备。本次核销不会对公司利润总额产生影响。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十五次会议决议；
2.第九届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会2024年3月16日