证券代码：400066 证券简称：新都1 主办券商：广发证券 公告编号： 2019-013
深圳新都酒店股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2019年9月11日（星期三）下午14:30网络投票时间：2019年9月9日15:00至9月11日15:00 的任意时间
2、会议召开地点：深圳市罗湖区春风路一号新都酒店7楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长苏从跃先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份116,794,375 股，占公司有表决权股份总数的27.18％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 96,566,739股，占公司有表决权股份总数的22.47％。通过网络投票的股东66人，代表股份20,227,636股，占公司有表决权股份总数的4.71％。
公司部分董事、监事和高级管理人员以及广东信达律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，其中：
1、关于选举苏从跃先生为第九届董事会非独立董事的议案
同意：110,577,273票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数94.68％表决结果：当选
2、关于选举翁振华先生为第九届董事会非独立董事的议案
同意：106,428,073票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数91.12％表决结果：当选
3、关于选举吴卓堃女士为第九届董事会非独立董事的议案
同意106,060,073票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数90.81％表决结果：当选
4、关于选举姜涛先生为第九届董事会非独立董事的议案
同意：107,569,273票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 92.10％表决结果：当选
5、关于选举王亿群先生为第九届董事会非独立董事的议案
同意：106,072,073票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 90.82％表决结果：当选
6、关于选举杜明丽女士为第九届董事会非独立董事的议案
同意：107,867,073票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 92.36％表决结果：当选
（二）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，其中：
1、关于选举莫建民先生为第九届董事会独立董事的议案
同意：107,635,513票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数92.16％表决结果：当选
2、关于选举段礼乐先生为第九届董事会独立董事的议案
同意：107,481,513票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数92.03％表决结果：当选
3、关于选举董丽女士为第九届董事会独立董事的议案
同意：107,081,513票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数91.68％表决结果：当选
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：
同意116,690,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.91％；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.09％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0％。表决结果：审议通过
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：刘辉、邹小平
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司2019年第一次临时股东大会决议
（二）广东信达律师事务所关于深圳新都酒店股份有限公司2019年第一次临时股
东大会法律意见书
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会2019年9月12日