神州数码集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，于2021年12月10日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于2021年12月14日形成有效决议。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月30日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日