神州数码集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年6月16日以电子邮件方式发出通知，会议以传签方式进行表决，并于6月21日形成有效决议。会议应该参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2022年7月8日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第十届董事会第十六次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年六月二十二日