神州数码集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
1、审议通过《关于预计2022年度与通明智云日常关联交易的议案》
本公司与通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）拟签订《日常经营关联交易协议》，预计2022年度与关联方通明智云全年关联交易总额不高于人民币3,050万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云实际控制人，通明智云为本公司
的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于预计2022年度与神州控股日常关联交易的议案》公司拟与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签订《<日常经营关联交易协议>之补充协议一》，增加与关联方神州控股的预计关联交易额度250,000万元,其中增加销售商品的额度人民币120,000万元；增加采购商品的额度人民币130,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名非关联董事进行表决。
表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
上述子议案2尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年11月14日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第五次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年十月二十九日