神州数码集团股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券
办理部分股份质押的公告
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）因非公开发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司部分股份办理了质押登记，具体事项如下：
一、股东发行可交换公司债券情况
希格玛非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2022年非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435号），确认希格玛发行面值不超过2亿元人民币的非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件。
二、股东股份质押的基本情况
2022年11月24日，希格玛将其持有的本公司13,000,000股无限售流通股划转至希格玛在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“中国希格玛有限公司可交换私募债质押专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息偿付提供担保。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，登记期限至出质人办理解除质押登记手续后终止。具体情况如下：
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押股份数量（万股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
| 中国希格玛有限公司 | 否 | 1,300 | 19.01% | 1.94% | 否 | 否 | 2022/11/24 | 至出质人办理解除质押登记手续后终止 | 国都证券股份有限公司 | 用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保 |
| 合计 | -- | 1,300 | 19.01% | 1.94% | -- | -- | -- |
三、股东股份累计质押及担保信托登记基本情况
截至2022年11月24日，中国希格玛有限公司及其一致行动人王晓岩先生所持质押及担保信托登记股份情况如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次质押前累计质押及担保信托登记数量（股） | 本次质押后累计质押及担保信托登记数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押、设定担保及信托股份情况 | 未质押、设定担保及信托股份情况 | ||
| 已质押股份限售和冻结数量（股） | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量（股） | 占未质押股份比例 | |||||||
| 中国希格玛有限公司 | 68,368,453 | 10.23% | 34,833,707 | 47,833,707 | 69.96% | 7.16% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 王晓岩 | 19,906,482 | 2.98% | 613,392 | 613,392 | 3.08% | 0.09% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 合计 | 88,274,935 | 13.21% | 35,447,099 | 48,447,099 | 54.88% | 7.25% | - | 0.00% | - | 0.00% |
公司将根据希格玛非公开发行可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二二年十一月二十六日