华联控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室，采用现场与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第二十次会议。本次会议通知发出时间为2019年5月20日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人，其中：5 名董事现场表决，6 名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2019-033。
二、华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2019-034。
三、华联控股董事会关于《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项》的情况说明。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2019-035。
公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见，详细情况请查阅同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议所涉事项的独立意见”（公告编号：2019-036）。
公司董事会同意控股股东华联发展集团有限公司提议，将上述一、二两项审议事项作为临时提案提请公司2018年度股东大会审议。
上述议案详细内容请查阅公司于2019年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年五月三十一日