华联控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年4月26日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开，本次会议通知发出时间为2020年4月16日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人张梅女士主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：
一、2019年度监事会工作报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2020-025。
二、2019年年度报告全文及摘要
通过审议公司2019年年度报告全文及摘要，公司监事会认为：
大华会计师事务所就公司2019年年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司2019年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。全体监事对《2019年年度报告》全文及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2020-008、2020-009。
三、2019年度财务报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2020-010。
四、2019年度利润分配预案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、2019年度内部控制评价报告
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2020-011。
六、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2020-026。
特此公告。
华联控股股份有限公司监事会
二○二○年四月二十八日