中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二〇年度第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年度第17次会议通知于2020年10月14日以书面形式发出，会议于2020年10月20日以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，全体董事出席会议，董事麦伯良先生、董事高翔先生作为关联人回避表决。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
鉴于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）有效期于2020年9月27日到期，2020年9月25日为最后交易日，因此，根据《股票期权激励计划》的相关规定以及股东大会的授权，同意注销A股股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权总计9,554,240股。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2020年度第17次会议决议。特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二〇年十月二十日