宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
宝安鸿基地产集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
宝安鸿基地产集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司 2015 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈泰泉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
钟民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示 ......................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 28
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 29
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 125
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 宝安地产 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宝安鸿基地产集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 宝安地产
公司的外文名称（如有） BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 陈泰泉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹洁明 刘莹
联系地址 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼
电话 0755-82367568 0755-82367651
传真 0755-82367753 0755-82367753
电子信箱 sz000040@126.com sz000040@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 489,032,479.39 339,455,448.08 44.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,606,009.93 8,225,502.00 150.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,802,414.80 8,538,727.10 143.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,184,911.31 -201,626,803.54 112.99%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
加权平均净资产收益率 1.61% 0.63% 0.98%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,213,617,287.85 4,269,813,106.09 -1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,287,562,859.72 1,268,770,969.88 1.48%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 119,164.96
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,680.07
减：所得税影响额 -99,110.24
合计 -196,404.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015 年上半年，公司围绕 “ 抓销售、促回笼，抓管理、增效益 ”的工作方针，以推进各项目销售为
工作重心 ，积极采取多种营销方式，稳步提升销售，加快资金回笼。一方面，公司继续强化规划设计、
成本控制、项目营销及物业管理等部门联动，狠抓工程建设管理、确保在建项目工程进度和质量，建造让
客户满意的优质工程；另一方面从源头上加强基础管理、严格制度，强化人才队伍建设，规范队伍工作作
风，促进企业管理上台阶。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是本期各项目结转收
营业收入 489,032,479.39 339,455,448.08 44.06%
入增加
本期营业收入增加相应变
营业成本 293,131,875.13 231,257,620.09 26.76%
动
本期项目销售相比上年同
销售费用 24,109,281.12 13,024,493.44 85.11% 期好转，佣金等销售费用相
应增加
主要是银行借款增加及部
财务费用 27,287,602.55 16,389,535.22 66.49% 分原资本化的财务费用本
期因项目竣工直接费用化
本期利润总额相比上年同
所得税费用 15,144,818.95 3,578,852.20 323.18%
期增加，可弥补亏损减少
经营活动产生的现金流 主要是各项目本期销售回
26,184,911.31 -201,626,803.54 112.99%
量净额 款，项目投入减少
投资活动产生的现金流 购买固定资产支出相比上
-530,702.00 -807,801.91 34.30%
量净额 年同期减少
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主要是本期项目投入减少，
筹资活动产生的现金流
-235,428,328.66 199,554,299.53 -217.98% 销售回款部分用于直接还
量净额
银行借款
现金及现金等价物净增
-209,774,119.35 -2,880,305.92 -7,183.05% 本期偿还银行借款
加额
本期营业收入增加相应变
营业税金及附加 63,347,572.92 27,812,708.77 127.76%
动
联营企业亏损相比上年同
投资收益 -3,256,295.74 -2,281,496.54 -42.73%
期增加影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
上半年，公司继续贯彻落实“抓销售、促回笼，抓管理、增效益”的工作方针，开展各项工作：
1、广开渠道，促进销售。营销管理工作仍然作为集团全年的重点工作。在国家房地产新政和相对宽
松的货币政策影响下，市场预期发生转变，购房者信心有所恢复，观望情绪逐渐减退；公司适时优化推盘
和策略定价，积极去库存，回笼资金。以“全员营销 ”为重点，全力推进各项目销售工作。
2、抓质量保进度，打造优质品牌。以工程“安全、质量、进度”为工作核心，现场管理与制度流程建
设并重。继续坚持样板引路制度，修订并完善了《样板引路实施标准》，对各分项工程样板做法实行标准
化管理，对项目施工过程中出现的质量问题进行全程跟踪，结合工程日常巡检，促进项目工程施工质量的
提高。
3、优化设计，严控成本。进一步强化部门联动，严格落实成本、价格、利润的“三项目标”管理，深
化成本管控模式；加强对在建项目的设计优化和过程监督。
4、继续开拓新的融资渠道，公司通过健全融资统筹管理，降低资金成本，为项目储备及开发提供资
金保障。
5、加强员工队伍建设。培养员工与企业共同发展，增强队伍核心凝聚力，调动员工积极性；培训内
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部讲师，营造企业学习氛围。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产销售 454,279,107.00 264,843,576.23 41.70% 48.38% 29.14% 8.68%
房地产租赁 5,862,915.96 4,368,871.18 25.48% 6.49% -7.30% 11.09%
物业管理 28,890,456.43 23,919,427.72 17.21% 3.95% 11.43% -5.55%
分地区
广东地区 340,098,955.21 199,027,705.82 41.48% 66.60% 21.04% 22.03%
西安地区 148,933,524.18 94,104,169.31 36.81% 38.88% 95.31% -18.25%
四、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
西安深鸿基
房地产开
房地产开发 子公司 房地产 150,000,000 388,900,013.59 231,790,256.22 146,795,259.00 32,071,783.53 23,800,099.31
发销售
有限公司
东莞市宜久 房地产开
子公司 房地产 1,000,000 445,755,676.39 -36,151,654.16 0 -3,366,914.02 -3,366,914.02
房地产开发 发销售
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有限公司
湖南宝安鸿
房地产开
基房地产开 子公司 房地产 50,000,000 552,686,893.18 21,839,385.90 0 -3,134,932.11 -3,033,200.42
发销售
发有限公司
惠州市宝安
房地产开
房地产开发 子公司 房地产 100,000,000 1,153,555,004.86 152,166,757.34 61,950,306.00 -106,494.18 -105,329.18
发销售
有限公司
惠东县宝安
鸿基房地产 房地产开
子公司 房地产 10,000,000 1,066,861,629.18 27,108,496.06 89,790,867.00 13,583,846.85 10,425,939.91
开发有限公 发销售
司
陕西宝安鸿
房地产开
基房地产开 子公司 房地产 50,000,000 248,947,793.16 41,585,033.70 0 -3,020,795.04 -2,275,981.53
发销售
发有限公司
有线电视
网络规
划、建设、
福建东南广 维护营
广播电视
播电视网络 参股公司 运；电视 93,960,000 106,120,047.18 24,716,358.78 13,083,676.54 -2,780,088.04 -2,789,466.18
网络业
有限公司 节目、信
息、网络
多媒体传
输等
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
湘潭宝安江南城 143,203 3,429.86 69,964.11 高层区工程建设中 本期未结转收入
本期实现毛利
惠州宝安山水龙城 132,490 8,353.14 113,027.42 高层区工程建设中
1,073.38 万元
完成红线内的室外 本期实现毛利
深圳宝安宝翠苑 30,961 1,182.28 30,268
工程及竣工测绘 8,837 万元
本期实现毛利
惠东宝安虹海湾 62,900 11,395.43 63,829.87 完成入伙前检查
3,245.67 万元
陕西阎良宝安紫韵 140,611 2,290.41 24,450.82 一期工程建设中 尚未预售
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惠东 62481.66 ㎡地
123,218.73 15,234.94 15,234.94 未动工 尚未动工
块
惠东 48688.75 ㎡地
214,816.65 16,190.68 16,190.68 未动工 尚未动工
块、58425.01 ㎡地块
惠东 36363 ㎡地块
75,016 269.19 10,922.49 未动工 尚未动工
（东山海地块）
合计 923,216.38 58,345.93 343,888.33 -- --
五、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
八、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经2015年6月25日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以本公司2014
年末总股本469,593,364股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。截止8月26日，利润分配方案已实
施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用
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明：
九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 05 月 15 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司目前股东人数
2015 年 05 月 29 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司目前股东人数
2015 年 06 月 19 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司业绩情况
2015 年 06 月 23 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营状况
2015 年 06 月 26 日 公司办公地点 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司项目进度
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范
性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，建立健全内部控制制度和体系。公司股东大会、董事会、监
事会的运作与召集、召开符合《公司章程》等有关规定，股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，
切实维护了广大投资者和公司的利益。
目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范性文件的要求。公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。
报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况，也不存在大股东及
其附属企业非经营性占用上市公司资金的情形。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的
要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
涉案金额 是否形成 诉讼(仲裁)审理结果及 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 披露日期
（万元） 预计负债 影响 决执行情况
截止本报告期内，公司陆续收到 130 宗股民诉公司虚 一审深圳中院认为“被
广东省深圳市中级人民法院《应诉通 假陈述案，8 宗一审撤 告虚假陈述行为没有对
知书》等相关法律文书，深圳中院分 诉，122 宗公司一审胜 其股价形成实质性影
别立案受理胡长青等 130 人（以下简 诉；一审胜诉的案件 响，包括原告在内的投 2015 年 03 月
2,430 否 不适用
称“原告”）诉公司（以下简称“被告”） 中，57 宗申请上诉， 资者的损失，是证券市 30 日
证券虚假陈述责任纠纷案。原告认为： 其中 6 宗二审已撤诉，场其他因素导致的个股
因公司 2007 年 3 月 19 日《澄清公告》 34 宗二审公司胜诉， 股价变化而发生的，与
及 2006 年至 2009 年年度报告未如实 17 宗二审尚未开庭。 被告虚假陈述行为没有
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披露“代持股”问题，中国证券监督管 因果关系。因原告投资
理委员会分别对公司及相关人员给予 损失与被告虚假陈述行
了行政处罚。公司的虚假陈述行为使 为之间没有关联，本案
原告蒙受重大损失，原告请求法院依 | 宝安地产：2015年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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